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完美环球娱乐股份有限公司公告(系列)

编辑:凯恩/2018-09-01 12:19

  (三)会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,决定召开2016年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  三、备查文件

  1.公司章程第六条

  为补充项目流动资金,同意公司向平安银行申请综合授信8亿元人民币,具体额度在不超过8亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期三年。其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。

  完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2016年6月27日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年6月20日以电子邮件、传真等方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (五)联系部门:公司证券事业部

  注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

  股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在2 位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

  证券代码:002624 证券简称:完美环球公告编号:2016-070

  二、备查文件

  1、股份被质押的基本情况

  (二)《关于修订公司章程的议案》

  董事会决定于2016年7月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第四次临时股东大会。

  1.现场会议时间:2016年7月13日下午14:30,会期半天;

  参加网络投票的具体操作流程

  各议案股东拥有的选举票数举例如下:

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  ■

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2.公司章程第十九条

  ① 选举独立董事(如议案3,有3位候选人)

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (一)《关于公司向银行申请综合授信的议案》;

  特此公告。

  2. 公司董事、监事和高级管理人员;

  本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  2. 投票简称:完美投票

  完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议决定于2016年7月13日召开2016年第四次临时股东大会,会议有关事项如下:

  原为:公司注册资本为人民币487,706,996元。

  一、董事会会议召开情况

  截至本公告披露日,石河子骏扬共持有本公司股份153,494,594股,占公司总股本的11.68%;其所持有公司股份累计被质押89,910,000股,占公司总股本的6.84%。

  一、股东股份质押的基本情况

  完美环球娱乐股份有限公司

  2016年6月16日,公司非公开发行股份募集配套资金部分新增股份上市,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]211474号《验资报告》,截至2016年6月3日止,公司变更后的注册资本为人民币1,314,609,851.00元,累计股本为人民币1,314,609,851.00元。

  特别提示:

  (一)会议登记方式:

  一、网络投票的程序

  ■

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  上述议案(二)属于特别表决事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  受托人姓名:

  (三)联系电话:010-57806688 传真:010-57805227

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  (2)填报表决意见或选举票数。

  1. 投票时间:2016年7月13日的交易时间,即9:30—11:30, 13:00—15:00

  完美环球娱乐股份有限公司

  (六)股权登记日:2016年7月6日

  (1)议案设置

  ■

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (六)邮政编码:100101

  完美环球娱乐股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

  原为:公司股份总数为487,706,996股,公司的股本结构为:普通股487,706,996股。

  现修订为:公司注册资本为人民币1,314,609,851元。

  (四)联系地址:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年7月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  2. 自然人股东亲自出席本次会议的,应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

  二、 会议审议事项

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  (四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  (一)会议召集人:公司董事会

  2、股份累计被质押的情况

  2016年6月28日

  因此,同意对公司章程作出以下修订:凤凰娱乐(fh643.com)

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  (一)《关于公司向银行申请综合授信的议案》

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  截止2016年7月13日,本人/本单位持有完美环球娱乐股份有限公司股票,拟参加完美环球娱乐股份有限公司2016年第四次临时股东大会。

  股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人,也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (三)会议登记地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层证券事业部;

  一、召开会议的基本情况

  现修订为:公司股份总数为1,314,609,851股,公司的股本结构为:普通股1,314,609,851股。

  2016年4月28日,公司发行股份购买资产部分新增股份上市,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第210849号《验资报告》,截至2016年4月21日止,公司变更后的注册资本为人民币1,102,146,319.00元,累计股本为人民币1,102,146,319.00元。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人,也可以在3 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  2016年第四次临时股东大会参加会议回执

  证券代码:002624 证券简称:完美环球公告编号:2016-071

  兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年7月13日召开的凤凰彩票(fh643.com)完美环球娱乐股份有限公司2016年第四次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  (二)会议主持人:公司董事长池宇峰先生

  3. 议案设置及意见表决

  二、董事会会议审议情况

  3. 公司聘请的律师;

  六、备查文件

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  ■

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

  委托人名称/姓名(签字/盖章):

  1. 投票代码:362624

  委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应凭本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;

  ② 选举非独立董事(如议案4,有2位候选人)

  时间:

  附件一:

  (七)会议召开地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

  四、参加网络投票的具体操作流程

  授权委托书

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  (四)会议时间:

  完美环球娱乐股份有限公司

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  委托代理人代表法人股东出席本次会议的,应凭法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、授权委托书(见附件二)、代理人本人身份证办理登记手续;

  证券代码:002624 凤凰彩票(fh643.com) 证券简称:完美环球公告编号:2016-072

  2016年6月28日

  1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

  (七)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  五、其他事项

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东石河子市骏扬股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“石河子骏扬”)的函告,获悉石河子骏扬所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  2016年6月28日

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特此公告。

  ■

  (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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  1. 截止2016年7月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

  本议案事项尚需提交股东大会审议。

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  本次会议议案(二)《关于修订公司章程的议案》属于特别表决事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  关于股东股份质押的公告

  (二)联系人:闫新广、钱婷娜

  (一)本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (二)《关于修订公司章程的议案》。

  会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (八)本次会议的出席对象:

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  1. 第三届董事会第二十三次会议决议。

  表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  附件二:

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  受托人身份证号码:

  (三)《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

  (二)会议登记时间:2016年7月7日和7月8日,每个工作日上午10:00--12:00,下午14:00--17:00;

  附件三:

  4. 其他相关人员。

  本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

  委托人持有股数:

  ③ 选举股东代表监事(如议案5,有2位候选人)

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  三、会议登记方法

  以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权公司董事长池宇峰先生代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  2.网络投票时间:2016年7月12日至2016年7月13日,其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2016年7月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为2016年7月12日下午15:00至2016年7月13日下午15:00。

  委托日期:

  3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(附件三)采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

  (一)完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

  委托人股东账号:

  1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的,应凭法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续;

  注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)